Fiscales federales y agentes del FBI investigan la compra de al menos cuatro propiedades de lujo en Miami por parte del empresario Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette, de acuerdo con una investigación publicada por El Nuevo Herald.
Las operaciones inmobiliarias, valuadas en aproximadamente US$ 11 millones, habrían sido realizadas en efectivo y concretadas entre 2022 y 2025 mediante distintas sociedades comerciales controladas por la pareja, según la publicación.
Las propiedades bajo investigación
Entre las adquisiciones mencionadas figura un departamento en el complejo Acqualina Residences, ubicado en Sunny Isles Beach, por US$ 3,3 millones, además de otra unidad frente al mar valuada en US$ 6,9 millones.
La investigación también hace referencia a la compra de una tercera vivienda y de una oficina comercial, operaciones que forman parte del análisis realizado por las autoridades estadounidenses.
El origen de los fondos
El principal objetivo de la pesquisa es determinar si el dinero utilizado para concretar esas compras provino de fondos administrados por TourProdEnter, empresa que actuó como agente de cobro de contratos comerciales internacionales de la AFA.
Hasta el momento no existen imputaciones ni acusaciones formales en Estados Unidos contra Javier Faroni, Erica Gillette o las sociedades involucradas. La investigación permanece en una etapa preliminar.
Una investigación paralela
La causa se desarrolla en paralelo con una investigación preliminar del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre operaciones financieras relacionadas con la AFA.
Ese expediente busca establecer si parte de los fondos que circularon a través del sistema bancario estadounidense pudo haber dado lugar a eventuales delitos federales, entre ellos lavado de activos o fraude financiero. Las autoridades continúan reuniendo información para determinar si corresponde avanzar con nuevas medidas judiciales.
Fiscales federales y agentes del FBI investigan la compra de al menos cuatro propiedades de lujo en Miami por parte del empresario Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette, según una investigación periodística. La pesquisa busca determinar el origen de los fondos utilizados en operaciones valuadas en unos US$ 11 millones y se desarrolla en paralelo a una investigación preliminar sobre operaciones financieras vinculadas a la AFA.
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Cuatro propiedades, cerca de US$ 11 millones y una investigación del FBI. La combinación alcanza para que un expediente deje de ser una noticia inmobiliaria y pase a ocupar un lugar en la agenda judicial.
En Miami, los departamentos frente al mar suelen vender vistas al océano. En este caso, también atrajeron la mirada de los investigadores federales. Cuando las operaciones se realizan en efectivo y los montos tienen varios ceros, las preguntas aparecen casi tan rápido como las escrituras.
La investigación publicada por El Nuevo Herald sostiene que el foco está puesto en determinar si el dinero utilizado para las compras provino de fondos administrados por TourProdEnter, empresa que actuó como agente de cobro de contratos comerciales internacionales de la AFA. La pesquisa no implica, por sí misma, una conclusión sobre el origen de esos recursos, sino la apertura de un proceso para establecer si existieron irregularidades.
Por el momento no hay imputaciones ni acusaciones formales en Estados Unidos contra los involucrados. Esa diferencia no es menor. Una investigación busca reunir pruebas; una acusación llega después, si esas pruebas alcanzan. Entre una instancia y otra suele haber un largo camino.
Mientras tanto, el expediente avanza en paralelo con otra investigación preliminar del Departamento de Justicia estadounidense sobre operaciones financieras vinculadas a la AFA. A veces un departamento vale por los metros cuadrados. Otras veces, por las preguntas que despierta.
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