El juez en lo Penal Económico Diego Amarante rechazó que una causa contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, por presunto lavado de dinero sea enviada a la Justicia Federal de Campana.
En su resolución, el magistrado calificó el cambio de domicilio de la AFA desde la Ciudad de Buenos Aires hacia Pilar como “una mera formalidad y ficción jurídica” y sostuvo que esa modificación no alcanza para trasladar la investigación a otro ámbito judicial.
La disputa por la jurisdicción
El planteo había sido realizado por el juez federal de Campana Adrián González Charvay, quien solicitó recibir el expediente al considerar que existía relación con otra causa en trámite y que ambas investigaciones debían concentrarse en un mismo juzgado.
Amarante rechazó ese pedido y señaló que no existían elementos suficientes para justificar el traslado. El magistrado explicó que la causa vinculada al fuero federal de Campana no mantenía una conexión que obligara a unificar los expedientes.
Además, indicó que los hechos investigados habrían ocurrido principalmente dentro de la Ciudad de Buenos Aires. “La totalidad de los actos de ejecución que habrían integrado la maniobra habrían tenido lugar dentro del ámbito geográfico de esta ciudad”, sostuvo.
El cambio de sede de la AFA bajo la lupa
En su fallo, Amarante cuestionó que el cambio de domicilio social de la AFA pueda utilizarse como fundamento para modificar la competencia judicial.
“No obstante el cambio de su sede social, la AFA continuaba desarrollando su actividad central en su sede de esta Capital Federal. Pretender fundar la competencia en la provincia de Buenos Aires, basándose en un domicilio social en el Partido de Pilar, importa priorizar una mera formalidad y ficción jurídica”, afirmó el juez.
La mudanza de la sede de la entidad al partido bonaerense de Pilar generó controversias en distintas causas judiciales. Desde algunos sectores sostienen que el cambio permitiría que las investigaciones pasen a tribunales bonaerenses y salgan del ámbito porteño.
Las causas que involucran a la conducción de la AFA
La AFA y sus principales dirigentes tienen varias investigaciones abiertas relacionadas con el manejo de fondos de la entidad, algunas de ellas vinculadas con operaciones en el exterior a través de la empresa TourProdEnter LLC, de Javier Faroni.
Las causas tramitan en distintos fueros, entre ellos la Justicia nacional de instrucción, el fuero Penal Económico, la Justicia Federal de Campana y tribunales de Lomas de Zamora.
Una de las investigaciones que llegó a Campana está relacionada con denuncias por presuntos desvíos de fondos hacia el club Central Córdoba de Santiago del Estero y empresas vinculadas a Toviggino, además de una investigación por la compra de una mansión en Pilar.
Amarante consideró que la causa bajo su jurisdicción debía continuar en el fuero Penal Económico y planteó que, si González Charvay no comparte su criterio, será la Cámara en lo Penal Económico la encargada de resolver la disputa.
