Etiqueta: Lavado de Dinero
La Justicia paraguaya peritará los celulares de Kueider, su pareja y sus socios por la causa de lavado
La Justicia de Paraguay ordenó peritar los teléfonos y dispositivos electrónicos secuestrados…
Causa Bebote Álvarez: qué dicen los mensajes que mencionan al Kun Agüero
Una investigación judicial sobre una presunta organización internacional de narcotráfico incorporó chats…
Causa Insaurralde: investigan videos con dólares y avanzan los peritajes patrimoniales
La causa que investiga a Martín Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito y…
Revés para Tapia y Toviggino: un juez cuestionó el cambio de domicilio de la AFA y rechazó mover una causa
El juez en lo Penal Económico Diego Amarante rechazó que una causa…
De una vivienda social a 145 propiedades: el patrimonio que la Justicia atribuye al exsecretario de Néstor Kirchner
La Justicia federal elevó a juicio oral la causa que investiga el…
Espert, citado a indagatoria por una transferencia de US$200 mil de una empresa de Fred Machado
José Luis Espert fue citado a declaración indagatoria en una causa por…
Impacto judicial: Lijo elevó a juicio la causa contra el ex contador de Cristina Kirchner y la viuda de Muñoz
El juez federal Ariel Lijo dio por concluida la investigación de un…
Piden detener a Martín Insaurralde tras el video de los dólares: la decisión que puede cambiar la causa
El fiscal Sergio Mola pidió la detención de Martín Insaurralde en la…
Piden la indagatoria de José Luis Espert por presunto lavado de dinero vinculado a Fred Machado
El fiscal federal Fernando Domínguez solicitó la declaración indagatoria de José Luis…
Causa SIRA: investigan si un hotel de lujo fue usado para blanquear fondos del dólar oficial
La causa que investiga presuntas irregularidades con las SIRA y el acceso…
