La jornada del partido entre Argentina y Egipto, por los octavos de final del Mundial, coincide con la citación a declaración indagatoria del exdiputado nacional de La Libertad Avanza José Luis Espert, investigado en una causa por presunto lavado de dinero tras haber recibido 200 mil dólares de una empresa vinculada a Fred Machado.
Machado, empresario de origen argentino, cumplía prisión domiciliaria en Viedma y fue extraditado a Estados Unidos en noviembre pasado. Allí es investigado por la Justicia. Según la información del caso, lo acusaban por los delitos de lavado de activos, fraude y narcotráfico, aunque admitió el delito de lavado y recibió un perdón en la acusación por narcotráfico.
La indagatoria a Espert estaba prevista para el martes pasado, pero su defensa solicitó una prórroga. El economista es investigado por una transferencia de 200 mil dólares que recibió el 22 de enero de 2020 en una cuenta del banco Morgan Stanley en Estados Unidos, no declarada ante el fisco argentino.
La transferencia bajo investigación
Según la investigación, el dinero provino de la firma Wright Brothers Aircraft Title Inc., a través de una cuenta del Bank of America. El registro de esa transacción identifica al destinatario como “José Luis Espert N28FM”.
Wright Brothers formaba parte de una organización criminal transnacional liderada por el empresario aeronáutico Fred Machado. En Estados Unidos, Machado fue procesado por posesión y distribución de más de cinco kilos de cocaína, lavado de dinero y fraude electrónico.
En televisión, Espert sostuvo que ese dinero lo había cobrado por asesorar a la empresa Minas del Pueblo SA, en Guatemala. Sin embargo, de acuerdo con la pesquisa, Espert nunca viajó a ese país y las minas nunca estuvieron operativas.
La investigación sospecha que con esos fondos el exdiputado pudo haber comprado dos autos de alta gama y realizado retiros de dinero que podrían haber financiado un fideicomiso en las playas de Costa Esmeralda.
La citación judicial y el expediente
Espert debe presentarse ante la Justicia, aunque le asiste el derecho a no declarar. También puede presentar un escrito. En la misma causa está citado su contador, Mariano Cosentino.
El juez a cargo del expediente es Lino Mirabelli y la investigación está delegada en el fiscal federal Fernando Domínguez. La audiencia fue fijada para este martes a las 10:30 en tribunales.
La fiscalía sostuvo que Espert presentó un contrato falso para justificar los 200 mil dólares recibidos de Machado. Ese elemento forma parte del núcleo de la acusación que busca determinar el origen y el destino de los fondos investigados.
Una candidatura que quedó en el camino
Espert, a quien el presidente Javier Milei llamaba el “profe”, era el candidato de La Libertad Avanza para encabezar la lista de diputados por la provincia de Buenos Aires. Durante la campaña salió a la luz su relación con Machado, lo que derivó en su renuncia a la candidatura y en un pedido de licencia como diputado.
Con las boletas ya impresas, el oficialismo optó por Diego Santilli como reemplazante de Espert. Santilli fue luego ungido jefe de Gabinete en lugar de Manuel Adorni, también renunciado.
En paralelo, Espert, su esposa María Mercedes González y el hijo de ella, Manuel Iglesias, tienen sus bienes inhibidos. La medida también alcanza a las empresas a las que están vinculados: Varianza SA, El Encuentro de Castello SA y Condominio Espert José Luis Espert Gustavo Sergio y Espert Alejandra Norma.
A pedido del fiscal, también fue inhibido el Fideicomiso Costa Dunas. La defensa de Espert apeló la inhibición, pero la Cámara de San Martín la confirmó, aunque recordó al juez que este tipo de medidas tienen carácter previsional.
Los abogados del economista también pidieron unificar esta causa con otro expediente que tramita en los tribunales federales de Comodoro Py, en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi. Ese expediente se inició en 2021 por el uso de un avión privado de Machado durante la campaña presidencial de Espert en 2019.
Tanto el juez como la Cámara rechazaron el pedido de unificación. Con ese planteo descartado, Espert deberá presentarse ante la Justicia en una causa que combina una transferencia internacional, sociedades investigadas, bienes inhibidos y el trasfondo político de una candidatura que quedó trunca.
