Una investigación reveló nuevos vínculos entre Orlando Mellino, un jubilado de 75 años, y el colombiano Camilo Rodríguez Blanco. Ambos aparecen dentro del recorrido del dinero enviado por Hayden Davis a la Argentina antes del lanzamiento de $LIBRA y, además de compartir abogado en la causa, presentan otras conexiones personales y comerciales.
Cómo circuló el dinero
Según la investigación, el 30 de enero Hayden Davis transfirió US$1,015 millones a una billetera perteneciente a Orlando Mellino. Menos de tres horas después, el jubilado envió esos fondos hacia otra wallet identificada como CPE22.
De acuerdo con la fiscalía, esa billetera habría funcionado como una «rampa de salida» destinada a convertir las criptomonedas en dinero fiduciario.
El recorrido de los fondos
El movimiento de dinero continuó durante los días siguientes. Otras dos billeteras atribuidas a Davis enviaron US$3,8 millones a las wallets CPS10 y CPS16, que posteriormente canalizaron esos fondos hacia Camilo Rodríguez Blanco.
Un día después de recibir esos fondos, el colombiano transfirió US$695.000 a una billetera manejada por Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, sumando otro eslabón al circuito reconstruido por la investigación.
Vínculos personales y comerciales
La relación detectada entre Rodríguez Blanco y Mellino no se limita a las operaciones con criptomonedas. La investigación señala que Rodríguez Blanco alquiló una propiedad ubicada en Vicente López vinculada a la familia Mellino.
A esto se suma que Orlando Mellino y Rodríguez Blanco comparten abogado en la causa, mientras que el análisis también menciona sociedades creadas por integrantes de la familia Mellino en Argentina, España y Estados Unidos.
Entre esas sociedades aparece Modo Domo LLC, una firma que es investigada por presunto contrabando agravado y lavado de activos.
Los movimientos reconstruidos incorporan así nuevas conexiones al recorrido de los fondos enviados por Hayden Davis antes del lanzamiento de $LIBRA, con transferencias entre distintas billeteras y relaciones personales, inmobiliarias y societarias entre algunos de los involucrados.
Una investigación detectó nuevos vínculos entre Orlando Mellino y el colombiano Camilo Rodríguez Blanco en el circuito de fondos enviados por Hayden Davis a la Argentina antes del lanzamiento de $LIBRA. El análisis reconstruyó transferencias millonarias entre billeteras y señaló conexiones personales, comerciales y societarias entre los involucrados, además de una causa por presunto contrabando agravado y lavado de activos.
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US$1,015 millones llegaron a la billetera de un jubilado de 75 años y menos de tres horas después ya estaban viajando hacia otra dirección. Una jubilación con una dinámica financiera bastante más intensa que la habitual fila para cobrar en el banco.
El protagonista de ese tramo es Orlando Mellino, quien aparece en el recorrido del dinero enviado por Hayden Davis antes del lanzamiento de $LIBRA. Los fondos terminaron en CPE22, una wallet que, según la fiscalía, habría funcionado como una «rampa de salida»: algo parecido a una terminal de ómnibus, salvo que acá los pasajeros son criptomonedas y nadie pregunta si llevan equipaje.
Pero el recorrido no terminó ahí. Días después, otras billeteras atribuidas a Davis enviaron US$3,8 millones hacia CPS10 y CPS16, desde donde el dinero habría llegado hasta Camilo Rodríguez Blanco. Al día siguiente, el colombiano transfirió US$695.000 a una billetera manejada por Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.
La conexión entre Mellino y Rodríguez Blanco tampoco quedaría limitada al mapa digital. Ambos comparten abogado en la causa y la investigación señala que el colombiano alquiló una propiedad en Vicente López vinculada a la familia Mellino. Cuando el diagrama empieza con wallets, sigue con un alquiler y termina cruzando sociedades internacionales, ya no alcanza con una carpeta oficio.
También aparecen empresas creadas por los Mellino en Argentina, España y Estados Unidos. Entre ellas figura Modo Domo LLC, investigada por presunto contrabando agravado y lavado de activos.
En el universo $LIBRA, hasta el jubilado tiene una wallet que necesita árbol genealógico.
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