Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, fue detenido el viernes 23 de octubre por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte. La medida se dispuso en una causa que investiga presunto lavado de dinero, evasión y otras irregularidades financieras.
El magistrado revocó la excarcelación del empresario al considerar que había incumplido las condiciones establecidas para permanecer en libertad. La decisión se apoyó en riesgos procesales atribuidos a su conducta durante la investigación.
Los motivos de la detención y las nuevas indagatorias
Según los fundamentos judiciales difundidos, Vallejo no cumplió con las presentaciones periódicas ante la Policía Federal, no informó adecuadamente su domicilio y no puso todos los vehículos requeridos a disposición del juzgado.
En paralelo, Rodríguez Ponte ordenó ampliar las declaraciones indagatorias de 16 personas que ya estaban imputadas y convocar por primera vez a otras cinco. También citó a 17 sociedades vinculadas al grupo, dos de las cuales ya habían sido indagadas.
La investigación comprende operaciones realizadas entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025. La hipótesis judicial atribuye a Vallejo y a su madre, Graciela Beatriz Vallejo, la coordinación de una estructura societaria que habría incorporado fondos de presunto origen ilícito al circuito formal.
Qué movimientos de dinero investiga la Justicia
La pesquisa examina operaciones de cambio de moneda extranjera presuntamente realizadas por fuera de las normas. Los investigadores buscan reconstruir el posterior movimiento de fondos mediante cuentas bancarias, la billetera Sur Finanzas PSP y la compra de inmuebles y vehículos.
Las medidas se sustentan en informes de ARCA, el Banco Central y COELSA, además de documentación secuestrada en allanamientos de diciembre de 2025. También se analiza el presunto uso de cuentas de terceros y la intervención de empleados de sistemas y prevención de lavado.
De acuerdo con el relevamiento atribuido al juzgado, el perjuicio fiscal investigado supera los $12.700 millones. La pretensión total estimada por ARCA, que incorpora otros tributos, excedería los $23.000 millones.
Vallejo es conocido por su vínculo con el presidente de la AFA, Claudio Tapia. El empresario había expuesto públicamente su versión sobre esa relación y su patrimonio, en declaraciones recogidas en un antecedente sobre la investigación de Sur Finanzas.
