Este jueves 22 de octubre, medios nacionales informaron que esa Justicia procesó a José Luis Espert por presunto lavado de activos, le trabó un embargo de $1.000 millones sobre sus bienes y le prohibió salir del país.
Qué investiga la causa
La transferencia ingresó en una cuenta bancaria a nombre de Espert en Estados Unidos, según informaron medios nacionales. Esos informes la vinculan con Wright Brothers Aircraft Title Inc., una firma asociada a Federico “Fred” Machado, y con un contrato de asesoría que Espert dijo haber celebrado con la minera guatemalteca Minas del Pueblo.
Por esa transferencia de US$ 200.000, Espert ya había sido citado a indagatoria. Después presentó un escrito de 141 páginas y pidió el sobreseimiento.
Cómo avanzó el expediente
El 9 de octubre, el fiscal Fernando Domínguez pidió procesar a Espert y a su excontador Mariano Cosentino. El juez federal Lino Mirabelli debía resolver ese pedido, según informaron medios nacionales.
El 20 de octubre, la Cámara Federal de San Martín rechazó planteos de la defensa para anular medidas de prueba y descartó revisar el pedido para apartar al fiscal Fernando Domínguez. Ese día, la situación procesal de Espert todavía debía definirse, según los mismos informes.
El artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación establece que el juez puede ordenar el procesamiento cuando considera que hay elementos de convicción suficientes para estimar que existió un delito y que el imputado participó.
