El Gran Jurado de la Corte Federal del Distrito Sur de Florida se constituye este jueves para escuchar a un testigo clave y evaluar las pruebas reunidas durante once meses de investigación preliminar y reservada sobre los movimientos financieros entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y TourProdEnter, empresa vinculada al empresario Javier Faroni.
Según fuentes judiciales, el Gran Jurado podría considerar válida la evidencia presentada y habilitar así, por primera vez, la apertura de una causa penal formal contra el presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.
Mientras desde la AFA niegan que Leandro Petersen, gerente de Comercialización y Marketing, sea el testigo convocado para declarar ante el Gran Jurado en Miami, dos fuentes judiciales argentinas sostienen que sería la persona citada.
La diferencia entre ambas versiones podría estar relacionada con el carácter confidencial que mantuvo hasta ahora el procedimiento, cuyos detalles tampoco serían conocidos por los abogados de la defensa ni por la querella encabezada por el empresario argentino Guillermo Tofoni.
La documentación que reclaman los fiscales
La citación al testigo exige la entrega de todos los registros relacionados con TourProdEnter, incluidos correos electrónicos, contratos, documentación bancaria y comunicaciones mantenidas con Pablo Toviggino, Javier Faroni y Diego Adrián Lucero. Según la investigación, este último sería otro testaferro de Toviggino.
El perfil de Petersen resulta relevante para los investigadores. El ejecutivo administra alrededor de 100 contratos con sponsors internacionales y participó de la expansión de la marca AFA hacia el continente asiático, aunque no tiene a su cargo la administración de los fondos, una responsabilidad que recaería principalmente sobre Tapia y Toviggino.
Las fuentes estiman que los fiscales estadounidenses, en caso de que Petersen se presente este jueves o posteriormente, buscarán conocer detalles sobre la legalidad del contrato celebrado con TourProdEnter y determinar si la tarea de recaudación podía haber sido realizada directamente por la AFA.
Otro de los puntos que podrían abordar es si existen asociaciones de fútbol de otros países que hayan contratado a terceros para recaudar ingresos derivados de patrocinios, especialmente mediante una empresa que, de acuerdo con la investigación, carecía de antecedentes en esa actividad hasta 2021.
Los fiscales también buscarían establecer si los más de 300 millones de dólares detectados inicialmente ingresaron en su totalidad a la Argentina y por qué esos fondos no aparecen en los balances de la AFA.
Además, intentarán reconstruir las condiciones bajo las cuales se firmó en 2021 el convenio con TourProdEnter y determinar quién autorizó la operación. Los investigadores suponen que el contrato original fue aprobado por el Comité Ejecutivo de la AFA, mientras que la prórroga habría sido firmada únicamente por Tapia y el secretario ejecutivo, Cristian Malaspina.
Según fuentes judiciales, los abogados de Tapia y Toviggino le habrían sugerido a Petersen solicitar una prórroga para demorar el avance del expediente en la Justicia estadounidense.
De concretarse su declaración, Petersen se sumaría a otros testigos considerados relevantes dentro de la investigación, entre ellos Tofoni, el fundador de Socios.com, Alexander Dreyfus, y representantes de otros sponsors de la Selección argentina.
Cómo comenzó la investigación en Estados Unidos
La investigación preliminar comenzó a partir de una presentación de Discovery realizada por Guillermo Tofoni en septiembre del año pasado ante fiscales federales de Washington. Tofoni obtuvo esa documentación después de que la AFA anulara un contrato que mantenía para organizar partidos amistosos de la Selección argentina.
Los fiscales estadounidenses aguardaron hasta la finalización del Mundial para hacer pública la investigación.
Las fuentes judiciales advierten que una eventual causa penal podría extenderse durante varios años. Como antecedente, recordaron que la investigación vinculada al FIFAgate demoró cuatro años hasta alcanzar una condena.
La investigación preliminar está encabezada por los fiscales del Departamento de Justicia Patrick Gushue y Christopher Ting, quienes impulsan las actuaciones originadas a partir de la denuncia de Tofoni. Paralelamente, el expediente también es seguido por el fiscal federal de Miami Michael Berger.
La citación al testigo fue emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, una corte federal integrada por distintos jueces de distrito a quienes las causas son asignadas mediante un sistema aleatorio. La presidenta del tribunal es Cecilia M. Altonaga.
La jueza principal administra el funcionamiento de la corte, aunque eso no implica que intervenga necesariamente en cada investigación o causa penal.
Entre los jueces de distrito en funciones que podrían quedar vinculados con la testimonial del 30 de julio figuran K. Michael Moore, Donald M. Middlebrooks, William P. Dimitrouleas, Jose E. Martinez, Kathleen M. Williams, Darrin P. Gayles, Beth Bloom, Robin L. Rosenberg, Roy K. Altman, Rodolfo A. Ruiz II, Rodney Smith, Raag Singhal, Aileen M. Cannon, Jacqueline Becerra, David S. Leibowitz, Melissa Damian y Ed Artau.
La citación al testigo lleva la firma de Angela E. Noble, secretaria letrada del Distrito Sur de Florida.
El recorrido del dinero bajo investigación
De acuerdo con el procedimiento estadounidense, si se abre formalmente la causa los fiscales podrán solicitar nuevas declaraciones testimoniales, reclamar documentación adicional y ampliar la investigación hacia otras empresas y entidades financieras. También podrían promover órdenes judiciales capaces de derivar en sanciones contra bancos o eventuales detenciones, según explicaron fuentes judiciales y Tofoni.
A diferencia del sistema argentino, donde un fiscal puede imputar directamente a una persona, en Estados Unidos el Gran Jurado funciona como un filtro previo destinado a establecer si existe evidencia suficiente para justificar una acusación penal.
El cuerpo está integrado por entre 16 y 23 ciudadanos. Su tarea no consiste en determinar la culpabilidad o inocencia de los investigados, sino en evaluar si existen elementos suficientes para iniciar un proceso penal.
Según la documentación incorporada al expediente, patrocinadores internacionales como Adidas y Warner transfirieron fondos a cuentas de TourProdEnter abiertas en Bank of America, JPMorgan Chase, Citibank y Synovus Bank, en lugar de hacerlo directamente a cuentas pertenecientes a la AFA.
Posteriormente, alrededor de 40 millones de dólares habrían sido derivados a sociedades como Marmasch LLC, Soagu Services LLC, Velpasalt LLC y Velp LLC.
Los investigadores intentan determinar si esas compañías desarrollaban actividades económicas reales o si funcionaban exclusivamente como sociedades vehículo utilizadas para redistribuir fondos de manera opaca.
Tofoni sostiene que la documentación obtenida mediante el proceso de Discovery en Estados Unidos permitió reconstruir movimientos por casi 450 millones de dólares, una cifra superior a los aproximadamente 300 millones de dólares identificados inicialmente.
