La Justicia federal elevó a juicio oral la causa que investiga el presunto lavado de dinero atribuido a Daniel Muñoz, exsecretario privado de Néstor Kirchner, y a su esposa Carolina Pochetti. El expediente reconstruye cómo, según la acusación, el matrimonio pasó de una vivienda social en Río Gallegos a controlar un patrimonio compuesto por propiedades en Argentina, Estados Unidos y el Caribe.
La investigación forma parte del desprendimiento patrimonial de la causa conocida como Cuadernos y ya envió a 33 personas a juicio oral. El auto de elevación, firmado por el juez Ariel Lijo, tiene 259 páginas y detalla las operaciones inmobiliarias, financieras y societarias que integran la acusación.
De una vivienda social a un patrimonio millonario
Según el expediente, Carolina Pochetti recibió en 1999 la Casa 146 del barrio «152 Viviendas» de Río Gallegos, adjudicada por el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda de Santa Cruz durante la gobernación de Néstor Kirchner.
Su esposo, Daniel Muñoz, se desempeñaba como secretario privado de Kirchner y, de acuerdo con la investigación judicial, era quien recibía bolsos con dinero en efectivo que luego habrían sido incorporados a un circuito de lavado mediante inversiones inmobiliarias y sociedades en distintos países.
Muñoz falleció en 2016, mientras que Pochetti enfrentará el juicio en calidad de arrepentida.
La investigación patrimonial
La causa fue impulsada por el fiscal Carlos Stornelli y el fallecido juez Claudio Bonadio, quienes reunieron pruebas documentales obtenidas en Argentina y Estados Unidos, además de declaraciones de arrepentidos, entre ellas la del contador Víctor Manzanares.
Según la acusación, el dinero presuntamente proveniente de sobornos fue canalizado hacia un complejo entramado de sociedades y utilizado para adquirir propiedades de alto valor.
La Justicia atribuye al matrimonio el control de 113 inmuebles en Argentina, entre ellos departamentos en Palermo y Belgrano, terrenos en El Calafate y Río Gallegos, una estancia ganadera de 6.712 hectáreas en Santa Cruz, cabañas en Villa La Angostura y campos en Misiones.
Propiedades en Estados Unidos y el Caribe
El expediente también identifica 32 inmuebles en Estados Unidos, incluyendo unidades en edificios de lujo de Miami, Sunny Isles Beach y el exclusivo Plaza Hotel de Nueva York.
Entre las adquisiciones señaladas figuran un departamento adquirido por 1,85 millones de dólares y otro valuado en 13,05 millones de dólares dentro del histórico hotel ubicado sobre la Quinta Avenida.
Además, la investigación sostiene que el patrimonio alcanzó más de 75 millones de dólares en propiedades en territorio estadounidense.
Posteriormente, parte de los activos habría sido transformada en cuatro parcelas frente al mar en las Islas Turks and Caicos, donde existía un proyecto para desarrollar un complejo turístico de lujo.
La ruta del dinero
Según la resolución judicial, cuando comenzaron a venderse activos en Estados Unidos tras la difusión de los Panama Papers, los fondos no regresaron a la Argentina.
Entre noviembre de 2016 y mayo de 2017, el expediente registra la salida de 15,7 millones de dólares desde cuentas del Bank of America hacia empresas y sociedades radicadas en México, Hong Kong, California y Delaware, entre otras jurisdicciones.
La acusación sostiene que esas operaciones formaban parte de una estructura destinada a ocultar el origen de los fondos mediante sociedades offshore, cuentas bancarias internacionales y múltiples transferencias financieras.
El expediente incorpora decenas de informes bancarios, exhortos internacionales y testimonios que serán evaluados durante el juicio oral, donde se determinarán las responsabilidades de los imputados.
