Fiscales federales del Departamento de Justicia de Estados Unidos y agentes de la Oficina Federal de Investigaciones, el FBI, comenzaron a tomar declaraciones clave en el marco de una investigación preliminar sobre el manejo de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino en territorio norteamericano. De acuerdo con el informe, el foco está puesto en la gestión de Claudio «Chiqui» Tapia y Pablo Toviggino.
El foco de la investigación en Estados Unidos
Las autoridades estadounidenses, con base en Washington DC y Miami, buscan esclarecer cómo la AFA habría canalizado cientos de millones de dólares a través del sistema financiero de ese país. La pesquisa apunta a determinar si esas transacciones podrían configurar delitos graves bajo jurisdicción norteamericana.
Entre las hipótesis bajo análisis figuran el lavado de activos y el fraude mediante el sistema bancario estadounidense. La investigación se encuentra en una instancia preliminar, por lo que los elementos reunidos todavía forman parte de una etapa de recopilación y análisis de información.
Uno de los testimonios señalados como relevantes es el de Guillermo Tofoni, empresario que ya había denunciado en Argentina a Tapia y Toviggino por presunta defraudación. Según el informe, Tofoni mantuvo una videoconferencia reservada de tres horas con fiscales y agentes del FBI.
Tofoni también impulsó los denominados discoveries judiciales, mecanismos que habrían permitido avanzar sobre la apertura de registros bancarios confidenciales. Además, los investigadores analizan citar a declarar a exfuncionarios del gobierno argentino que habrían manejado información sensible o supervisado operaciones vinculadas con la entidad deportiva.
La firma TourProdEnter LLC, en el centro de la pesquisa
El núcleo financiero de la investigación se concentra en los movimientos de TourProdEnter LLC, una empresa radicada en Estados Unidos y propiedad del productor teatral Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette.
Según el informe, desde fines de 2021 la firma operó como agente de cobro oficial para los contratos comerciales internacionales de la AFA. En ese rol, habría administrado y movido al menos 260 millones de dólares provenientes de grandes acuerdos comerciales.
Entre esos contratos figuran operaciones con marcas como Adidas, por 60 millones de dólares, y Warner, por 40 millones de dólares. Por esas gestiones, TourProdEnter LLC percibía una comisión del 30% de los ingresos internacionales netos y un 10% de los egresos logísticos.
Los fondos bajo análisis se habrían movilizado en cuentas de cinco entidades financieras de Estados Unidos: Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank. La alerta principal señalada en el informe apunta a inconsistencias financieras graves, con desvíos o falta de justificación clara por alrededor de 57 millones de dólares.
El frente judicial en Argentina
La investigación en Estados Unidos avanza en paralelo a las complicaciones que enfrenta la cúpula de la AFA en los tribunales argentinos. En el fuero local, la Cámara en lo Penal Económico dejó firme el procesamiento de Claudio «Chiqui» Tapia y Pablo Toviggino por presunta evasión impositiva y retención indebida de aportes.
De acuerdo con el informe, el monto calculado en esa causa asciende a unos 19.000 millones de pesos. Además, Tapia se encuentra embargado por 350 millones de pesos y mantiene una prohibición de salida del país, por lo que requiere autorizaciones judiciales especiales para viajar.
El avance de las diligencias en Estados Unidos incorpora un nuevo capítulo a la situación judicial y financiera de la conducción de la AFA, con la atención puesta en los movimientos internacionales de fondos, los contratos comerciales y el circuito bancario utilizado para canalizar ingresos vinculados al fútbol argentino.
